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[原創]廣州千世風商貿有限公司現貨原油詐騙

來源:新聞轉播 責任編輯:新聞眼 人氣: 發布時間:2017-07-25
摘要:被舉報人:廣東千世風商貿有限公司;法人:朱偉兵, 電話:18928703580;13268829438) 地址:廣州市番禹區南村鎮捷順路9號3棟812房 犯罪嫌疑單位:大連再生資源交易所 地址:大連市高新區黃浦路541號網絡產業大廈18層 法務部電話:0411--39735602--8020,80
  被舉報人:廣東千世風商貿有限公司;法人:朱偉兵,          

    電話:18928703580;13268829438)

    地址:廣州市番禹區南村鎮捷順路9號3棟812房

    犯罪嫌疑單位:大連再生資源交易所

    地址:大連市高新區黃浦路541號網絡產業大廈18層

    法務部電話:0411--39735602--8020,8028 

    舉報事項

    2016年7月—2016年9月,本人被系列引誘后,根據犯罪嫌疑人的引誘下進行網上原油,白銀交易操作,被騙共計53.5萬。涉嫌網絡詐騙。

    事實與理由

    被舉報廣東千世風商貿有限公司通過打電話,加QQ的形式加我為好友。我是去年七月份被人拉進一個叫王大彬咨詢股票群,群里有老師教大家炒股,每天都免費講解股票,解股,教大家股票戰法,慢慢的開始說股票不好炒,都是政府控制,大罵政府不管我們股民的死活,騙股民的血汗錢…然后頻繁地在群里曬,大連再生資源交易所的大連油的大幅盈利單,老師們稱;現貨和股票不同,交易模式T+0、每天22個小時可交易、隨時買入賣出、能買漲也能買跌、且沒有莊家操作、一天賺幾萬乃至幾十萬都沒問題,是國際化的政府控制不了盤,純粹靠技術賺錢,我觀察了一段時間,有些先開戶的人也有截圖賺錢了,我也開了戶(2016年7月20號開始在大連再生資源交易所交易,交易賬號:805900000000118,短短一個多月,虧損53.5萬元,)。開戶人員申稱他們是大交所下面的服務機構,負責客戶開發,銀行第三方存管,安全。開戶后,新的喊單群老師直接喊單,開始做第一單幾分鐘就賺幾萬,第三天就虧了八萬多,老師說沒事明天行情好多做點再賺回來,結果一次次都虧,期間老師要求加倉滿倉操作,不告知風險,結果爆倉三次,幾次下來就虧了50幾萬,這時候心里特別著急想回本,一次一次找老師問虧了這么多怎么辦?老師都說讓不要急,后面行情大一天就能賺回來了!我急的第二天就住院了,目前為止都還在靠吃藥維持身體,而且當時家里還有一個身患癌癥的婆婆,在讀書的兩個小孩,這樣一家五口現在全部靠老公一個人三千多的工資艱難的維系著!

    原來我一直以為自己是因為運氣不好導致的損失。最近我和其他受騙客戶仔細了解,他們與我有相同的經歷,震驚的發現了這整個過程就是一個精心設計好的新型騙局,是一個吃人不吃骨頭讓你傾家蕩產的騙局。

    做為投資人,我們知道投資有風險,但根本就不知道風險能到達幾天之內甚至幾分鐘的時間使投資者傾家蕩產。

    我們維權者認為,大連再生資源交易所和其會員單位及員工涉嫌構成了網絡詐騙。

    一,虛假宣傳欺詐,誘導上套

    大連再生資源交易所和會員單位廣東千世風商貿有限公司業務員以夸大收益隱瞞風險的手法只宣傳的是他們只宣傳盈利大,交易不提示風險,騙取投資人的信任,誘騙客戶開戶,對客戶交易時沒有任何風險提示,以達到平臺和會員單位非法謀取暴利的目的(涉嫌違反《廣告法》)

    二,虛假監管欺詐 ,誘騙入金

    以上大連再生資源交易所及會員單位業務員代開戶時。明確說明交易資金屬于第三方監管,但是從每一名客戶打印的銀行交易流水可以看出,實際并不存在第三方存管,以建行為例只不過在建行網銀申一個E商貿通模塊添加了大連再生資源交易所的賬戶,完全不符合一戶一碼制及第三方存管的約定,開戶交易的客戶資金沒有流向市場,更沒有流向國際市場,客戶在其軟件里面操作,實則操作的只是一個虛擬的數字無論客戶買多賣空都不影響國際價格,在一個所謂公平的交易里,為什么客戶的錢要放到這些交易所的賬戶里?引用中國證監會各類交易場所清理整頓辦公室胡經生處長的話說,交易場所發展會員,會員對外報價,投資者與會員成交,實際就是做市商,實際沒有交割,這連賭博平臺都不如,賭博平臺至少是公平公正的。

    三,虛假交易欺詐 ,誘騙錢財

    2011年11月發布《國務院關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》(國發[2011]38號)2012年《國務院辦公廳關于清理整頓各類交易場所的實施意見》(國發[2012]37號),2013年六部委《關于禁止以電子商務名義開展標準化合約交易活動的通知》。明確規定:自本決定下發之日起,除依法設立的證券交易所或國務院批準的從事金融產品交易的交易場所外,任何交易場所不得將任何權益拆分為均等份額公平發行,不得采取集中競價,做市商等集中交易方式進行交易,不得交易權益按照標準化交易單位持續掛牌交易,任何投資者買入后賣出或賣出后買入同一交易產品的時間間隔不得小于5個交易日,除法律,行政法規另有規定外,權益持有人累計不得超過200人,其中集中競價包括集合競價和連續競價,交易系統自動匹配成交都是不允許的,除監管機構批準的設立從事期貨交易的交易場所。任何單位一律不得以集中競價,電子撮合,匿名交易,做市商等集中交易方式進行標準化合約交易。

    中國證監會發言人胡經生代表領導強調:現貨必須是100%的實物交易,期貨必須經國務院批準。

    以上大連再生資源交易所和會員單位

    一,交易品種具有違法性

    根據商務部2006年第24號公布《原油市場管理辦法》規定,大連再生資源和會員單位經營的原油,再生銀現貨,完全不符合上述條件,卻與會員單位一起誘騙投資者交易“現貨原油”,交易標的物違法。

    二,上述大連再生資源交易所和兩家會員單位使用的電子軟件都是自制盤,沒有列入公安監控體系,商品價格沒有和國際接軌,說明了所謂的交易是虛假的,假設外部價格沒有了,公司就沒法運行,大家就沒法進行交易,這不是荒謬么?所以客戶在電子盤里面操作,實則操作的是一個虛假的數字,,無論買多賣空都不能影響國際價格,價格成為一個用來確定內部勝負的指標。實際上形成了“零和”的對賭。

    同時,所謂平等的買賣雙方,客戶在交易過程中,需要向自己的交易對手繳納這些費用,反而是收取這些費用,就是說這種對賭交易在制度上就設定了客戶在開始和持續期間必要向自己的對手付錢,起點過程都是不公平的,可以說,這種交易連賭博平臺都不如,賭博平臺至少是公平公正的。

    三,交易對象為標準化合約

    客戶購買的“現貨原油1000桶,現貨原油500桶,現貨原油100桶,以及再生銀50克,100克,,鎳”等現貨,除價格,交易地點,交貨時間等條款外面其他條款相對固定,屬于標準化合約,交易者將此類合約作為交易對象,訂立合同時并非全額付款,而是繳納商品價值的一定比率作為保證金,即可買入或賣出,合約訂立后,允許交易者不實際履行通過“訂購”和“回購”兩種方式反向操作,對沖平倉方式解除自己的權利義務。這些都構成了標準化合約。

    四,交易行為屬對賭交易

    交易中,除了會員單位即經營方,客戶雙方以外,沒有任何其他第三方經營方在接客戶的單子后,也沒有在國際市場對沖保值,所以這種交易行為完全是“你虧我賺”的對賭。在實踐中,有無數血本無歸的客戶,但是從沒有虧得要動用保證金的會員單位或代理商。

    五,以上大連再生資源交易所和會員單位通過電子盤,通過連續競價,電子撮合,匿名交易做市商機制等交易方式,安排眾多買方賣方集中在一起進行交易(包括但不限于人員集中,信息集中,商品集中),并未促成交易提供各種設施及便利安排。

    根據以上事實,結合中國相關法律,法規政策規定,舉報人認為大連再生資源交易所和廣州千世風商貿有限公司交易的油,銀從根本上講,目的不是為了組織交易現貨交割,也不是通過配套服務來盈利,而是以標準化合約為交易對象,不以實物交收為目的或不必交收實物的交易,并且面向不特定的人,采取集合競價,連續競價,電子撮合匿名交易做市商等集中交易方式,以保證金制度的高杠桿進行操作,做的是市場對賭模式,完全具備非法期貨交易活動的目的的要件和形式要件。因此這完全是借現貨交易為名,交易的統一格式的契約,采取保證金制度每日無負債結算制度和雙向交易,對沖交易等交易機制,行期貨交易之實但卻又叫現貨,根本就是平臺精心設計的網絡電子賭博,一種精心設計的新型騙局。明目張膽欺詐投資者。進去的客戶無論是誰最后都是血本無歸。沒有實物交割的虛擬交易,與賭博無異,甚至還不如賭博。

    根據(證監會關于做好商品現貨市場非法期貨交易活動認定有關工作的通知)(2013年12月31日證監辦發[2013]111號)附件關于認定商品現貨市場非法期貨交易活動構成非法組織期貨交易的,其會員,加盟商和代理商等代理投資者進行交易的活動,同時構成(期貨交易管理條例)第七十五條第二款所稱的“擅自從事期貨業務”不具有期貨交易資格,卻誘騙投資者交易,并通過操縱交易數據進行虛假交易騙取投資者財產,這完全符合刑法第二百六十六條虛構事實,隱瞞真相的規定,絕成網絡詐騙。
    現在我們嚴正舉報大連再生資源交易所和廣州千世風商貿有限公司及從業人員的詐騙行為,將犯罪分子繩之以法,并根據《中華人民共和國合同法》第五十二條第五款的規定:違反法律,行政法規的強制規定的合同屬無效合同,將他們獲得的非法所得全部退還給受害人。

    受害人:王女士

    我的手機 18602533003





文章來源:
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